BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 27, 2009

关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知 共 6 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-054

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司 或公司）于2009年11月27日召开了第三届董事会第十一次会议，会议 审议的议案需经股东大会审批。经董事会审议通过，提议召开2009年 度第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场表决

（三）会议时间：2009年12月14日（周一）上午9：30

（四）会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多 功能厅

（五）股权登记日：2009年12月8日（周二） （六）出席对象：

1、2009年12月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出 席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不 必是公司的股东）。

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的股东大会见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• 1 、《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 提名黄秀虹女士为第四届董事会董事候选人；

• 1.2 提名刘冰洋先生为第四届董事会董事候选人；

• 1.3 提名邹晓春先生为第四届董事会董事候选人；

• 1.4 提名周宁先生为第四届董事会董事候选人；

• 1.5 提名许钟灿先生为第四届董事会董事候选人；

• 1.6 提名刘力文先生为第四届董事会董事候选人；

• 1.7 提名郭光先生为第四届董事会独立董事候选人；

• 1.8 提名许军利先生为第四届董事会独立董事候选人；

• 1.9 提名廖家河先生为第四届董事会独立董事候选人。

• 该议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详见当日在

• 《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

• 2 、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 提名吴发强先生为第四届监事会监事候选人；

• 2.2 提名李海燕女士为第四届监事会监事候选人；

• 2.3 提名于冬梅女士为第四届监事会监事候选人。

该议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，详见当日在

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• 《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

上述两议案均以累积投票制、采取逐项表决方式选举产生董事和 监事。

3 、《关于调整独立董事津贴的议案》

该议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议通过，详见当日在《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

• 4 、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简 称：四环有限）之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 华素制药）在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 8,800 万元 壹年期流动资金贷款于 2009 年 9 月 25 日到期。

本公司同意华素制药向该行继续申请的 7,920 万元流动资金贷款， 期限壹年。

该笔贷款的担保方式为：华素制药以其位于北京房山区良乡的房 地产（即：土地使用权面积为 37,214 平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80 平方米）作为此笔贷款的抵押担保，经北京华信房地产评估 有限公司评估，抵押房地产价值总价为 6,305.94 万元。与此同时，本 公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述 7,920 万 元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。

此议案已经公司第三届董事会 2009 年度第八次临时会议审议通 过。详见 2009 年 10 月 24 日，公告 2009-044 号。

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特别强调事项：根据《公司章程》第 58 条规定：“除采取累积投 ” 票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出 。

通报事项：通报经公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2009年12月10日（周四）和2009年12月11日（周 五），每天上午9 : 30~ 11：00，下午14：00 ~16：00。

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层董 事会秘书处（邮政编码：100125）。

四、其它事项

（一）会议联系方式： 联系人员：黄志宇、孙丽萍

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联系电话：010-62140168

传真号码：010-62140038

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》；指定网站为：巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并 代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人账户号码：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：

• 1 、《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 提名黄秀虹女士为第四届董事会董事候选人：同意 股；

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• 1.2 提名刘冰洋先生为第四届董事会董事候选人：同意 股； 1.3 提名邹晓春先生为第四届董事会董事候选人：同意 股； 1.4 提名周宁先生为第四届董事会董事候选人：同意 股； 1.5 提名许钟灿先生为第四届董事会董事候选人：同意 股； 1.6 提名刘力文先生为第四届董事会董事候选人：同意 股； 1.7 提名郭光先生为第四届董事会独立董事候选人：同意 股； 1.8 提名许军利先生为第四届董事会独立董事候选人：同意 股； 1.9 提名廖家河先生为第四届董事会独立董事候选人：同意 股。 2 、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 提名吴发强先生为第四届监事会监事候选人：同意 股； 2.2 提名李海燕女士为第四届监事会监事候选人：同意 股； 2.3 提名于冬梅女士为第四届监事会监事候选人：同意 股。

• 3 、《关于调整独立董事津贴的议案》

• 同意 □ 反对 □ 弃权

• 4 、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

特此公告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年十一月廿八日

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