BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 10, 2009

关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的提示性公告 共 8 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-029

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司 或公司）于2009年6月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京中关村科技发展（控股）股份 有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知》。现发布关 于召开2009年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

（三）召开时间：

现场会议时间：2009年7月15日（星期三）下午2：30

网络投票时间：2009年7月14日（星期二）-2009年7月15日（星期 三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2009年7月15日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易

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所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月14日15：00—2009年 7月15日15：00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五 层多功能厅

（五）股权登记日：2009年7月8日（星期三）

（六）出席对象：

1、2009年7月8日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出 席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不 必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

审议关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案

• 1、关于公司向鹏泰投资借款的议案；

2、关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案。

特别强调事项：审议上述关联交易时，公司第一大股东北京鹏泰

投资有限公司回避表决。

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三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用信函或传真登记。

• （二）登记时间：2009年7月10日（星期五）和2009年7月13日（星

期一），每天上午9 : 30~ 11：00，下午14：00 ~16：00。

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董 事会秘书处（邮政编码：100125）。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2009年7月15日上午9:30

—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票 业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代 码“360931”，投票简称“中科投票”；

2、输入买入指令：买入；

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• 3、输入证券代码：360931；

4、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对

照关系如下表：

序号	提案内容	对应委托价格
0	全部议案	100元
1	关于公司向鹏泰投资借款的议案	1.00元
2	关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案	2.00元

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表

决，1代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对 总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投 票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见 为准。

• 5、输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照

• 关系如下表：

关系如下表：
委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

6、确认投票委托完成；

7、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有 效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符 合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票 为准。

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（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字

证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写

“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务 密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：

00 即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方

法与激活方法类似。

法与激活方法类似。
买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作 参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服 务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

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http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东 大会列表”选择“北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2009年 度第二次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您 的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认 并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2009年7月14日15:00—2009年7月15日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人员：黄志宇、孙丽萍 联系电话：010-62140037 传真号码：010-62140038

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关

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村科技发展（控股）股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并 代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人账户号码：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：

1、关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案

同意□ 反对□ 弃权□

（1）关于公司向鹏泰投资借款的议案

同意□ 反对□ 弃权□

（2）关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案 同意□ 反对□ 弃权□

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二OO 九年七月十日

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