BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 6, 2008

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-002

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2008 年 1 月 22 日上午 9 : 30，会期半天

• 2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 36 号） 13 层 1 号会议室

3．召集人：公司第三届董事会

4．召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2008 年 1 月 16 日。截止股权

• 登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加

• 表决。

二、会议审议事项

• 1、公司《重大资产置换暨关联交易》

经第三届董事会 2007 年度第四次临时会议审议通过（详见公告 2007－027、2007－028 号）；经第三届董事会第六次会议审议通过调整 － 方案（详见公告 2007 035 号）。

特别强调事项：2007 年 12 月 27 日，中国证监会证监公司字〔2007〕

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－ 228 号审核通过，对置换方案无异议（详见公告 2008 001 号）。 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票

• 股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续。

  • 2、登记时间：2008 年 1 月 17 日至 2008 年 1 月 18 日上午 9 : 00 ~

• 11 : 00，下午 14 : 00 ~ 16: 00。

• 3、登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南

• 大街 32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

  • 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡

• 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其它事项

  • 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

  • 2、联系人：黄志宇；孙丽萍

  • 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司二 OO 八年度第一次临时股东大会， 并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：二 OO 八年 月 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年一月七日

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