BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 6, 2007

关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的公告 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-045

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2007 年 10 月 18 日上午 9 : 30，会期半天

• 2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 36 号）

• 3．召集人：公司第三届董事会

• 4．召开方式：现场投票

5．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2007 年 10 月 11 日。截止股

• 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席本次股东大会。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加

表决。

二、会议审议事项

• 1、审议通过关于中关村建设为北京新宇提供2,000 万元续保

• 的议案

公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称： 中关村建设）为北京新宇系统集成有限公司（以下简称：北京新 宇）在中国银行西城支行续贷的 2,000 万元继续提供担保，担保期 限 18 个月，湖南长沙新宇科技发展有限公司（系北京新宇之关联

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公司）为中关村建设提供反担保。

－ 详见 2007 年 8 月 15 日 2007 037 号《对外担保公告》。

2、审议通过关于中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分 提供3,000 万元担保的议案

公司同意所属中关村建设为北京寅升泰商贸有限公司（以下 简称：寅升泰商贸）在北京农村商业银行商务中心区支行申请办 理的 6,000 万元银行承兑汇票业务（保证金 50％，敞口 50％）中 的敞口部分提供连带保证担保，即中关村建设公司为寅升泰商贸 对该笔银行承兑汇票业务提供总额不超过 3,000 万元的连带保证 担保，担保期限 1 年。北京新宇系统集成有限公司同时为该笔银 行承兑汇票业务中不超过 2,000 万元的部分提供连带保证担保，担 保期限 1 年。深圳市寅升投资发展有限公司（系寅升泰商贸之关 联公司）为中关村建设提供反担保。

－ 详见 2007 年 8 月 15 日 2007 038 号《对外担保公告》。

特别强调事项：无

三、现场股东大会会议登记方法

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1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票 股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 10 月 15 日至 2007 年 10 月 17 日上午 9 : 00 ~ 11 : 00，下午 14 : 00 ~ 16: 00。

3、登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南 大街 32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其它事项

• 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

2、联系人：黄志宇

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司二 OO 七年度第二次临时股东大会， 并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：二 OO 七年 月 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年九月六日

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