BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 30, 2005

关于召开 2005 年第二次临时股东大会的公告 共 3 页

股票代码： 000931 股票简称：中关村 公告编号： 2005-036

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 2005 12 31 9 : 00 ．召开时间： 年 月 日上午 ，会期半天

• 2 36 ．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 号）

• 3 ．召集人：公司第二届董事会

• 4 ．召开方式：现场投票

5 ．出席对象：

• 1 2005 12 20

• （ ）本次股东大会的股权登记日为 年 月 日。截止股

• 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

• 2

• （ ）本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3

• （ ）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参

• 加表决。

二、会议审议事项

1 ．提案名称：

• 1

• （ ）审议关于公司董事会换届选举的议案；

• 2

• （ ）审议关于公司监事会换届选举的议案；

• 3

• （ ）通报公司第三届监事会职工代表监事。

• 2 ．披露情况：详见今日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告

• 2005-033 2005-037 号《董事会决议公告》， 号《监事会决议公告》。

• 3 1 2 ．特别强调事项：提案第 、 项采取累积投票制，逐项表决。

• 三、现场股东大会会议登记方法

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关于召开 2005 年第二次临时股东大会的公告 共 3 页

• 1 ．登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股

• 东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办 理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效 持股凭证办理登记手续。

• 2 2005 12 26 2005 12 28 9 : 00 ~ ． 登记时间： 年 月 日至 年 月 日上午

• 11 : 00 14 : 00 ~ 16: 00 ，下午 。

• 3 A ．登记地点：中关村科技发展大厦 座（北京市海淀区中关村南大 32 510 100081

• 街 号） 室公司董事会秘书处；邮编： 。

• 4 ．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登 记。

四、其它事项

• 1 010 62140168 010 62140038 ．联系电话：（ ） ；传真：（ ） 。

• 2 ．联系人：黄志宇、王磊

• 3 ．会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中 OO 关村科技发展（控股）股份有限公司二 五年度第二次临时股东大 会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限： OO 委托日期：二 五年 月 日

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关于召开 2005 年第二次临时股东大会的公告 共 3 页

（本页无正文）

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

OO 二 五年十二月一日

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