BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 25, 2005

关于召开 2004 年第二次临时股东大会的公告 共 4 页

股票代码： 000931 股票简称： * 中科 公告编号： 2005-006

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2005 4 经第二届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 年 29 2004 月 日召开 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：本公司董事会

• 2 2005 4 29 9: 00 、会议时间： 年 月 日上午 ，会期半天

• 3 36 、会议地点：北京湖北大厦（北京市海淀区中关村南大街 号）

• 4 、会议召开方式：现场会议，逐项表决

二、会议审议事项

• 1 2004 、审议 年年度报告及摘要

• 2 2004 、审议 年度董事会工作报告

• 3 2004 、审议 年度监事会工作报告

• 4 2004 、审议 年度财务决算报告

• 5 2004 、审议 年度利润分配预案

• 6 、审议关于修改《公司章程》的议案

• 7 、审议关于续聘会计师事务所的议案

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三、出席会议对象：

• 1 2005 4 20 、截止 年 月 日下午深圳证券交易所收市后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东。

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司聘任的法律顾问。

• 4 、因故不能出席会议股东，可书面授权代理人出席会议并参

• 加表决（授权委托书式样附后）。

四、会议登记办法

• 1 、登记手续

国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户 卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理 登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托 书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东 可用信函或传真方式登记。

2 、登记时间

2005 4 26 2005 4 28 9 : 00 ~ 11 : 00 年 月 日至 年 月 日上午 ， 14 : 00 ~ 17: 00 下午

• 3 A 、登记地址及联系人：中关村科技发展大厦 座（北京市海 32 403

• 淀区中关村南大街 号） 室公司董事会秘书处 100081

• 邮 编：

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关于召开 2004 年第二次临时股东大会的公告 共 4 页

联 系 人：黄志宇、王 磊

010 62140168 联系电话：（ ）

010 62140038 传 真：（ ）

五、其他事项

本次股东大会，会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用 自理。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

OO 二 五年三月廿六日

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/ / 兹全权委托 先生 女士代表本人 本单位出席北京 OO 中关村科技发展（控股）股份有限公司二 四年度股东大会， 并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人持股数： 委托人帐号： 被委托人（签字）： 委托日期：

OO 二 五年 月 日

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