BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Management Reports 2023

Apr 26, 2023

2022 年度监事会工作报告 共 4 页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维 护公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

现将监事会 2022 年度主要工作情况做如下汇报：

一、公司召开监事会情况

2022 年度，公司共召开 6 次监事会，其中 2 次定期会议，4 次临时会议。所有 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体监事 均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情形。

序号	会议届次	议题	会议结果
1	第七届监事会 2022 年度第一次 临时会议	1、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候 选人的议案。	全部通过
2	第八届监事会第 一次会议	1、关于选举公司第八届监事会主席的议案。	全部通过
3	第八届监事会第 二次会议	1、2021年年度报告全文及摘要； 2、监事会对《2021年年度报告全文及摘要》审核意见； 3、2021年度监事会工作报告； 4、2021年度财务决算报告； 5、2022年度财务预算报告； 6、2021年度利润分配预案； 7、2021年度财务报告各项计提的方案； 8、2021年度内部控制评价报告及监事会的审核意见； 9、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 10、2022年第一季度报告全文； 11、监事会《2022年第一季度报告全文》审核意见。	全部通过
4	第八届监事会第 三次会议	1、2022年半年度报告全文及摘要； 2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、监事会对《2022年半年度报告》的审核意见。	全部通过

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5	第八届监事会 2022 年度第一次 临时会议	1、关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的 议案。	全部通过
6	第八届监事会 2022 年度第二次 临时会议	1、《2022年第三季度报告》全文； 2、监事会对《2022年第三季度报告》的审核意见。	全部通过

二、监事会对下列事项发表意见

1、公司依法运作情况

公司监事列席了公司 2022 年度召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股 东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公 司日常经营运作等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关 法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项 内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审查， 认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业 的财务管理制度及会计制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告 真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。2022 年度财务报告各项计提 的方案经过董事会、监事会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符合谨 慎性原则。审计机构对年度报告出具的审计意见客观、真实。

3、检查公司募集资金使用的情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：除上述情形外，公司 严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司《募集资金管理制度》等要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、置换、

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使用等行为合法、合规，募集资金的使用符合公司实际情况，未发生擅自或变相改 变募集资金用途等违规情况，不存在损害投资者利益的其他情形。

4、检查公司对外担保的情况

监事会对公司 2022 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为：公司各项担保 事项符合相关法律法规规定，对外担保事项的决策程序合法、有效；相关担保事项 有利于公司日常经营及长远发展，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保等违规对外担保事项，公司及控股子公司无逾期对外担保。

5、检查公司日常关联交易的情况

2022 年度，公司监事会针对多多药业年度预计主要日常关联交易等事项进行认 真核查审议。监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，审 议表决程序合规，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。

6、监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2022 年 度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系 及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司 内部控制自我评价的形式及相关内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

7、监事会对公司利润分配的意见

监事会对报告期内 2022 年度利润分配预案进行了审核，认为：公司利润分配 预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司 经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远 发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性， 兼顾了公司与股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

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三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会成员将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级管理人 员勤勉尽责的情况；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范 性文件，落实监督职能；知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、 合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维 护公司及全体股东的合法权益。

特此汇报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 O 二三年四月二十五日

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