BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Management Reports 2016

Aug 19, 2016

独立董事意见 共 4 页

独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司） 第六届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日召开，我们作为独立董 事就相关议题发表独立意见如下：

一、对 2016 年半年度利润分配预案的独立意见

公司 2016 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -13,907,218.19元（未经审计）。鉴于当期亏损，公司2016年半年度不进 行利润分配，也不利用公积金转增股本。

我们同意公司2016年半年度不进行利润分配，也不利用公积金转 增股本。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，经认真审核，现就公司 报告期关联方资金占用情况发表专项说明和独立意见如下：截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。

三、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公 司对外担保行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保 情况进行了认真核查。

公司对外担保的主要情况：

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担			是否履	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	保金额			行完毕	联方担保
	披露日期
福州华电房地产	2001年05		2001年08月23		连带责任	2002年08
		1,500		1,500			否	否
公司	月18日		日		保证	月23日

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中关村科技贸易
中心商品房、蓝筹	2002年10		2011年01月01		连带责任
		131.14		131.14		阶段	否	否
名座、蓝筹名居承	月10日		日		保证
购人
蓝筹名座商品房	2002年02		2011年01月01		连带责任
		307		307		阶段	否	否
承购人	月02日		日		保证
哈尔滨中关国际
			2011年01月01		连带责任
项目商品房承购		3,970.92		3,970.92		阶段	否	否
			日		保证
人
哈尔滨中关国际
			2011年01月01		连带责任
项目商品房承购		522.52		522.52		阶段	否	否
			日		保证
人
哈尔滨中关国际
			2011年01月01		连带责任
项目商品房承购		5,995.68		5,995.68		阶段	否	否
			日		保证
人
哈尔滨中关国际
			2011年10月11		连带责任
项目商品房承购		51.26		51.26		阶段	否	否
			日		保证
人
哈尔滨中关国际
			2013年09月18		连带责任
项目商品房承购		301.08		301.08		阶段	否	否
			日		保证
人
北京中关村开发
	2015年12		2015年12月14		连带责任	2018年12
建设股份有限公		5,000		5,000			否	否
	月12日		日		保证;抵押	月14日
司
				报告期内对外担保
报告期内审批的对外担保额度
		0		实际发生额合计				0
合计（A1）
				（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外
		17,779.6						17,779.6
度合计（A3）				担保余额合计（A4）
		公司与子公司之间担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担			是否履	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	保金额			行完毕	联方担保
	披露日期
北京华素制药股	2015年09		2015年09月14		连带责任	2019年9
		13,000		12,900			否	否
份有限公司	月01日		日		保证;抵押	月14日
北京华素制药股	2015年11		2015年10月21		连带责任	2019年10
		5,000		5,000			否	否
份有限公司	月17日		日		保证	月21日
北京中实混凝土	2015年11		2015年10月26		连带责任	2019年10
		2,000		2,000			否	否
有限责任公司	月17日		日		保证	月26日
北京华素制药股	2015年11	4,140	2015年11月26	4,140	连带责任	2018年11	否	否

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份有限公司	月17日		日		保证;抵押	月26日
北京华素制药股	2015年11		2016年01月18		连带责任	2019年1
		1,860		1,860			否	否
份有限公司	月17日		日		保证;抵押	月28日
北京中实混凝土	2015年12		2015年12月03		连带责任	2018年12
		15,000		14,000			否	否
有限责任公司	月02日		日		保证	月3日
北京中实混凝土	2015年12		2015年12月28		连带责任	2018年12
		15,000		15,000			否	否
有限责任公司	月25日		日		保证	月28日
北京华素制药股	2015年12		2015年12月29		连带责任	2018年12
		5,000		5,000			否	否
份有限公司	月29日		日		保证	月29日
北京华素制药股	2016年04		2016年04月26		连带责任	2021年4
		5,000		5,000			否	否
份有限公司	月26日		日		保证	月26日
北京中关村科技
	2016年04		2016年04月19		连带责任	2020年4
发展（控股）股份		8,000		8,000			否	否
	月26日		日		保证	月19日
有限公司
				报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
		13,000		担保实际发生额合		13,000
度合计（B1）
				计（B2）
				报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
		74,000		实际担保余额合计		72,900
保额度合计（B3）
				（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担			是否履	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	保金额			行完毕	联方担保
	披露日期
		0		0
				报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
		0		担保实际发生额合		0
度合计（C1）
				计（C2）
				报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
		0		实际担保余额合计		0
保额度合计（C3）
				（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
				报告期内担保实际
报告期内审批担保额度合计
		13,000		发生额合计		13,000
（A1+B1+C1）
				（A2+B2+C2）
				报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额度合
		91,779.6		余额合计		90,679.6
计（A3+B3+C3）
				（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				107.19%

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其中：	其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
	8,000
务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	47,380.12
上述三项担保金额合计（D+E+F）	55,380.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

截止2016 年6 月30 日，本公司对外担保余额（不含为合并报表 范围内的公司提供的担保）17,779.60 万元，占公司最近一期经审计的 归属于母公司净资产的21.02%；对外担保余额（含为合并报表范围内 的公司提供的担保）90,679.60 万元，占公司最近一期经审计的归属于 母公司净资产的107.19%。

截止2016 年6 月30 日，担保余额与2015 年12 月31 日相比增加 16,746.78 万元，主要包括：本公司对外担保减少13.22 万元；本公司 与子公司之间担保增加30,760.00 万元；子公司对子公司担保减少 14,000.00 万元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定 履行了必要的审议程序。

2011 年3 月31 日，经公司第四届董事会2011 年度第三次临时会 议审议通过《对外担保管理办法》，建立了完善的对外担保风险控制制 度。

在定期报告和临时公告中，公司充分披露了对外担保的担保金额、 担保类型等详细情况和存在的风险。

鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资 产的50%，故此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰

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