BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — M&A Activity 2018

Oct 11, 2018

关于国美电器要约收购股份结果暨股票复牌的公告                    共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-082

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于国美电器有限公司部分要约收购股份结果 暨股票复牌等相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票将于 2018 年 10 月 12 日开市起复牌。

国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）向北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村”或“公司”）除国美 控股集团有限公司（以下简称“国美控股”）、林飞燕之外的股东发出 部分要约，要约收购股份数量最多不超过 100,616,584 股，占中关村 总股本的 13.36%，要约收购价格为 6.20 元/股；要约收购期限自 2018 年 8 月 31 日起至 2018 年 10 月 8 日止。目前，本次部分要约收购已 经实施完毕，现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购目的

本次要约收购旨在进一步提高收购人及其一致行动人对上市公 司的持股比例，增强对上市公司的控制权和影响力，促进企业长期战 略稳定、提振资本市场信心，切实维护广大投资者利益。收购人此次 要约收购不以终止中关村上市地位为目的。

2、要约收购对象

被收购公司名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 被收购公司股票代码：000931

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3、收购股份的种类：无限售条件的流通股

4、要约收购价格：6.20 元/股

• 5、要约收购支付方式：现金

• 6、要约收购期限：2018 年 8 月 31 日至 2018 年 10 月 8 日

• 7、预定收购股份的数量：100,616,584 股

• 8、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：13.36%

• 9、要约收购的申报代码为：990055

二、本次要约收购的实施

1 、国美电器于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司要约收购报告书》、《东吴证券股份有限公司关于国美电 器有限公司要约收购公司之财务顾问报告》、《北京市竞天公诚律师 事务所关于<北京中关村科技发展（控股）股份有限公司要约收购报 告书>之法律意见书》，并于 2018 年 8 月 31 日起开始实施本次要约收 购。

2 、公司于 2018 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）公告《董事会关于国美电器有限公司要约收购事宜致 全体股东报告书》、《独立董事就国美电器要约收购公司股份事宜发 表的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于国美电器有限公司要 约收购公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 20 日、2018 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）三次公告关于国美电器要约收购公司股份的提示性公 告。

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4、国美电器委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其 网站（http://www.szse.cn）上公告前一交易日的预受要约和撤回预受 要约股份数量以及要约收购期内累计净预受要约股份数量。

三、本次要约收购结果

截至 2018 年 10 月 8 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据，在 2018 年 8 月 31 日 至 2018 年 10 月 8 日要约收购期限内，预受要约户数 1,017 个，共计 41,328,155 股股份接受国美电器发出的要约。

国美电器按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买 41,328,155 股中关村股份。本次要约收购股份的过户手续已于 2018 年 10 月 11 日办理完毕。本次要约收购前，国美电器及其一致行动人国美控股、 林飞燕合计持有公司 225,937,539 股股份，占公司总股本的 29.9999%； 本次要约收购完成后，国美电器及其一致行动人国美控股、林飞燕持 有公司 267,265,694 股股份，占公司总股本的 35.4875%。根据《公司 法》的规定，中关村的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

依据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 10 月 12 日开 市起复牌。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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