BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 26, 2019

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

独立董事意见

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事 会第三次会议于2019年8月26日召开,我们作为独立董事就相关议题发表独立意见 如下:

一、对 2019 年半年度利润分配预案的独立意见

公司2019年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,614,359.26元(未经 审计)。根据《公司章程》第173条规定:"公司的法定公积金不足以弥补以前年度 亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。"鉴 于此公司2019年半年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损。故公司2019年半 年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

我们同意公司2019年半年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的有关要求,经认真审核,现就公司报告期关联方资金占用情况 发表专项说明和独立意见如下:截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

三、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公司对外担保 行为的通知》(以下简称:《通知》),我们对公司对外担保情况进行了认真核查。

每笔担保的主要情况:

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福州华电房地产	2001 年 05 月 18 日		1,500 2001 年 08 月 23 日		1,500 连带责任保证 2002年 08月 否			否

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公司						23 日
中关村科技贸易
中心商品房、蓝筹
名座、蓝筹名居承	2002 年 10 月 10 日		78.23 2011 年 01 月 01 日		78.23 连带责任保证 阶段		否	否
购人
报告期内审批的对外担保额度合计				报告期内对外担保实
(A1)		0		际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计				报告期末实际对外担
(A3)			1,578.23	保余额合计(A4)				1,578.23
			公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京华素制药股					连带责任保	2021年12月
份有限公司			2017 年 11 月 17 日 10,000 2017 年 12 月 04 日	9,700	证;抵押	04 日	否	否
北京华素制药股份有限公司			2017 年 10 月 18 日 10,000 2017 年 10 月 25 日		9,500 连带责任保证	2021年10月24 日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2018 年 06 月 27 日		5,000 2018 年 06 月 27 日		4,480 连带责任保证	2021 年 6 月26 日	否	否
山东中关村医药科技发展有限公司	2017 年 05 月 10 日		8,000 2017 年 05 月 09 日	7,675	连带责任保证;抵押	2024 年 2 月27 日	否	否
北京中实上庄混凝土有限责任公司	2018 年 11 月 15 日		2,000 2018 年 12 月 29 日	1,300	连带责任保证;抵押	2021 年 6 月28 日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2018 年 08 月 31 日		8,000 2018 年 10 月 10 日		2,000 连带责任保证	2021年10月10 日	否	否
北京中关村四环医药开发有限责任公司	2019 年 04 月 9 日		13,000 2019 年 4 月 28 日	13,000	连带责任保证;抵押	2022 年 6 月28 日	否	否
北京中关村四环医药开发有限责任公司	2019 年 06 月 19 日 10,000			0	连带责任保证;质押		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			23,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			66,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		47,655
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中关村四环医药开发有限责	2018 年 12 月 04 日 17,000 2018 年 12 月 21 日			15,000	连带责任保证;抵押	2022年12月21 日	否	否

任公司
北京中实上庄混凝土有限责任公司	2018 年 12 月 04 日			3,180 2018 年 12 月 21 日		2,401 连带责任保证	2022年12月21 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)	20,180				报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)	17,401
				公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		23,000				报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	13,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		87,758.23				报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	66,634.23
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例					40.66%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)					0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				6,680
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				0
上述三项担保金额合计(D+E+F)				6,680
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					无

截止2019年6月30日,公司对外担保余额(不包括对子公司的担保)为1,578.23 万元,占公司最近一期未经审计的归属于母公司净资产的 0.96%;对外担保余额(含 为合并报表范围内的公司提供的担保)66,634.23 万元,占公司最近一期未经审计 的归属于母公司净资产的 40.66%。

截止 2019 年 6 月 30 日,担保余额与 2018 年 12 月 31 日相比增加 331 万元, 主要包括:公司与子公司之间的担保增加 331 万元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要 的审议程序。

2011 年 3 月 31 日,经公司第四届董事会 2011 年度第三次临时会议审议通过 《对外担保管理办法》,建立了完善的对外担保风险控制制度。

在定期报告和临时公告中,公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型 等详细情况和存在的风险。

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四、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见

经核查,公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行,并按照有关规定 和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集 资金管理及信息披露违规情况。我们认为:募集资金使用与存放符合有关法律法 规、规范性文件和公司制度的规定。

独立董事:雷世文、屠鹏飞、李万军

二 O 一九年八月二十六日