BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Governance Information 2016

Feb 2, 2016

独立董事意见                                                            共  2  页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科 技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们就本 次会议议题发表独立意见如下：

一、关于选举第五届董事会董事长的议案；

经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占 军先生符合担任上市公司董事长的资历和管理水平，其任职符合全体股 东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 该议案审议及表决程序合法有效。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案；

经审阅侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生的个人履 历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生、王晶先生、黄志宇先 生、宋学武先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定 中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。

经审阅黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为黄 志宇先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训。

上述人员的任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

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独立董事意见                                                            共  2  页

三、关于调整独立董事津贴的议案。

独立董事津贴的标准是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水 平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤 勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。该事项符合全体股东利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案的审议及 表决程序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述决定。

独立董事：雷世文 屠鹏飞 黄峰

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