BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Governance Information 2009

Apr 18, 2009

议案三：关于修订《公司章程》的预案 共 3 页

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各位董事：

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决 定》（中国证监会令［2008］57 号）的要求以及公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关条款作如下修改：

原

第一百九十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修订为：

第一百九十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

• （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性。

• （二）公司可以进行中期现金分红。

• （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。

• （四）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定 期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

根据《上市公司章程指引（2006 年修订）》第一百七十条、一百七十 二条、一百七十四条、一百七十六条、一百八十二条之规定，公司章程需 列出披露公告的媒体名称和公司在合并、分立、减资、清算时发布债权人 通知的报纸名称。根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款作如下 修改：

原

• 第二百一十七条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站为刊 登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。 ……

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议案三：关于修订《公司章程》的预案 共 3 页

第二百二十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财 产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。……

第二百二十四条 ……

公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中 国证券报》、《证券时报》上公告。

第二百二十六条 ……

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。…… 第二百三十二条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60 日内在《中 国证券报》、《证券时报》上公告。……

现逐条修订为：

第二百一十七条 公司指定《中国证券报》和中国证监会指定网站为刊登公司公告和 其他需要披露信息的报刊和网站。 ……

第二百二十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财 产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》上公告。 ……

第二百二十四条 ……

公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中 国证券报》上公告。

第二百二十六条 ……

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。…… 第二百三十二条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60 日内在《中 国证券报》上公告。……

此议案待董事会审议通过后，需提交股东大会审批，股东大会召开的 具体时间、地点另行通知。

请予审议

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议案三：关于修订《公司章程》的预案 共 3 页

二 OO 九年四月 日

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