BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Governance Information 2007

Oct 26, 2007

议案四：关于修订《公司章程》的议案 共 3 页

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各位董事：

公司目前的主要任务是清理存量资产，通过处置存量资产，盘活现金 流，拓展新业务。根据现阶段发展需要，拟对《公司章程》中对于投资、 抵押和资产处置权限做出调整，具体内容如下：

第一百三十一条原为：

公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：…… 风险投资运用资金总额累计不得超过公司净资产的百分之十，单项风 险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之三。

在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资金对本 条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过公司净资 产的百分之三十，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之 十。

修订为：

公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：…… 一 风险投资运用资金总额累计不得超过公司最近 个会计年度经审计 一 净资产的 10％，单项风险投资运用资金不得超过公司最近 个会计年度经 审计净资产 3％。

一 在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会每 年度可以运用公司 资金对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过 一 公司最近 个会计年度经审计净资产 50％。单项非风险投资运用资金不得 一 超过公司最近 个会计年度经审计净资产 10％。

如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。

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议案四：关于修订《公司章程》的议案 共 3 页

第一百三十二条原为：

……公司股东大会授权董事会每一年度可以对不超过公司净资产百 分之十的资产进行处置…… 修订为：

一 ……公司股东大会授权董事会每一年度可以对不超过公司最近 个 会计年度经审计净资产 50％的资产进行处置，单项资产处置金额不得超过 一 公司最近 个会计年度经审计净资产 10％……

第一百三十三条原为：公司董事会可以运用累计净额不超过公司净资 产百分之三十的资产进行抵押。

公司对外担保必须经董事会讨论，单笔金额不超过公司净资产百分之 十的，公司股东大会授权董事会决定；超过上述标准的，经董事会审议通 过后，需报股东大会批准。

修订为：

公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超 一 过公司最近 个会计年度经审计净资产 50％的资产进行抵押。

一 公司对外担保必须经董事会讨论，单笔金额不超过公司最近 个会计 年度经审计净资产 10％，公司股东大会授权董事会决定；超过上述标准的， 经董事会审议通过后，需报股东大会批准。

第一百三十五条原为：董事长行使下列职权：

• （十）审批对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润 10

• ％以下，且绝对金额低于 100 万元的资产处置事宜；

• （十一）审批占公司最近一期经审计净资产 10％以下，且绝对金额低

于 1000 万元的资产处置事宜；

修订为：

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议案四：关于修订《公司章程》的议案 共 3 页

（十）对资产处置的权限：

审批单笔金额对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润

10％以下，且绝对金额低于 100 万元的资产处置事宜；

审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产 10％以下，且绝对金额低

一 一 于 1000 万元的资产处置事宜，每 年度资产处置权限不超过公司最近 个会计年度经审计净资产的 30％。

如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。

（十一）对风险投资以外项目进行投资的权限：

一 审批单项非风险投资对公司净利润影响占最近 个会计年度经审计 净利润 10％以下，且绝对金额低于 100 万元的事宜；

一 审批单项非风险投资占公司最近 期经审计经资产 10％以下，且绝对 一 金额低于 1000 万元的对外投资事宜，每 年度非风险投资权限不超过公 一 司最近 个会计年度经审计净资产的 30％。

如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。

此议案如董事会审议通过，将提交股东大会审批。

请予审议

二 OO 七年十月二十三日

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