BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Governance Information 2007

Oct 26, 2007

议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 共 2 页

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各位董事：

根据《公司章程》中对于投资的权限的调整，《董事会议事规则》修 订如下：

第十条第 13 款原为：董事会批准运用公司资产投资的权限为：

（1）法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资 基金等金融衍生工具的风险投资运用资金总额累计不得超过公司净 资产的百分之十，单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分 之三。

（2）对风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过 公司净资产的百分之三十，单项非风险投资运用资金不得超过公司净 资产的百分之十。

……

修订为：

13、董事会批准运用公司资产投资的权限为：

（1）法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资 基金等金融衍生工具的风险投资运用资金总额累计不得超过公司净 资产的 10％，单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的 3%。

（2）对风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过 公司净资产的 50％，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的 10％。

……

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议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 共 2 页

• 第十二条原为：董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权： 10、审批对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润 10％以

• 下，且绝对金额低于 100 万元的资产处置事宜；

• 11、审批占公司最近一期经审计净资产 10％以下，且绝对金额低于

• 1000 万元的资产处置事宜；

  • 修订为：

10、对资产处置的权限：

审批单笔金额对公司净利润影响占最近一个会计年度经审计净利润

• 10％以下，且绝对金额低于 100 万元的资产处置事宜；

• 审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产 10％以下，且绝对金额低 一 一

• 于 1000 万元的资产处置事宜，每 年度资产处置权限不超过公司最近 个会计年度经审计净资产的 30％。

如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。

11、对风险投资以外项目进行投资的权限：

一 审批单项非风险投资对公司净利润影响占最近 个会计年度经审计 净利润 10％以下，且绝对金额低于 100 万元的事宜；

一 审批单项非风险投资占公司最近 期经审计经资产 10％以下，且绝对 一 金额低于 1000 万元的对外投资事宜，每 年度非风险投资权限不超过公 一 司最近 个会计年度经审计净资产的 30％。

如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。

请予审议

二 OO 七年十月二十三日

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