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Jul 11, 2019

关于筹划非公开发行股票的提示性公告 共 1 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-057

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）正在 筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，抓住市场机遇， 增强综合竞争力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金补 充公司流动资金、偿还银行贷款等。募集资金的投向最终以经公司董事会、 股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且 不超过本次发行前总股本的 20%，即 150,625,396 股（含本数）。本次发行 不会导致公司控制权发生变化。

上述非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，尚 未经公司董事会、股东大会审议，以及尚需取得有权监管部门的批准或核 准，上述批准或核准均为本次非公开发行股票实施的前提条件，目前均存 在不确定性。如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对非公开发行 股票的规则进行调整，公司将根据届时相关规则制定方案。公司将根据事 项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。 特此公告

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