BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-031

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本公司之全资子公司北京华素健康科技有限公司（以下简称“北京华 素健康”，本公司持有其 90%股权，本公司之全资子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司持有其 10%股权）投资设立全资子公司——山东华素 健康科技有限公司（以下简称“山东华素健康”或“新公司”）。注册资本： 人民币 200 万元；出资方式：北京华素健康出资 200 万元（自有资金），占 注册资本的 100%。该事项已经公司第六届董事会 2018 年度第四次临时会 议审议通过。

有关投资协议尚未签署。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《上市规 则》及本公司章程规定，该项投资只需经董事会审议通过，无需提交股东 大会审议。

二、投资方的基本情况

公司名称：北京华素健康科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA008U31X7

住 所：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 11 层 1113 室 法定代表人：侯占军

注册资本：200 万元

类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 销售医疗器械 1 类；日用品； 销售保健食品。

北京华素健康科技有限公司系本公司直接、间接持股 100%的子公司。 三、投资标的的基本情况

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关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的公告 共 2 页

公司名称：山东华素健康科技有限公司（暂定名，以工商核发名称为 准）。

注册资本：200 万元。

经营范围：保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推广、技 术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》 许可所列经营项目经营）、日用品、消毒用品、化妆品、保健用品的销售； 食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式：北京华素健康出资 200 万元（自有资金），占注册资本的 100%。

四、对外投资合同的主要内容（不适用）

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立山东华素健康科技有限公司，是为了满足公司大健康业务布局需 求，是顺利开展业务的需要。一方面，当地政府部门给予财政扶持，有利 于企业降低运营成本，进一步拓展盈利空间；另一方面，由于山东华素健 康护理品有限公司已决定在此地投资设立牙膏生产厂（详见公司公告 2016 年 11 月 19 日，公告 2016-098 号、公告 2016-099 号；2017 年 2 月 22 日， 公告 2017-013 号），新公司同址设立有利于实现产销联动，节约管理成本， 提升企业整体效率。

针对日用产品市场需求变化快的市场风险，该公司成立后将加强风险 管控，降低运营中的不确定性，积极维护公司及广大股东利益。

公司将及时跟进投资项目的进展或变化情况，持续履行信息披露义务。 六、备查文件

北京华素健康营业执照复印件。 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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