BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 28, 2015

关于签署《股权收购意向书》的公告

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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-075

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股子公司签署《股权收购意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药） 于9 月25 日与多多药业有限公司（以下简称：多多药业）签署了《股权收购意向书》。 本次合作初步意向是四环医药拟收购多多药业控股权。

由于《股权收购意向书》签署双方尚处于初步洽商阶段，收购的股权比例、交易价 格等尚存在不确定性，但根据交易对方提出的初步预估价格，本次交易有可能构成重大 资产收购。公司后续将按照交易进程的发展，持续履行信息披露义务。

一、《股权收购意向书》签署事项概述

公司近期与多多药业签署了《股权收购意向书》。本次合作初步意向是四环医药拟收 购多多药业不低于51%，不超过79.02%的股权。

公司第五届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于调整公司发展战 略的议案》，确定“医药大健康产业”作为公司未来发展战略，《股权收购意向书》是公 司转型医药大健康战略的实施步骤，是公司贯彻董事会管理意图的具体举措。如最终构 成重大资产收购，公司将严格按照《重大资产重组管理办法》履行相关审批程序。

二、合作对方的基本情况

多多药业于1999 年12 月注册成立，注册资本2,334.25 万元，拥有药品批准文号 143 个，涵盖多个剂型，产品种类较为丰富，结构较为合理。 根据多多药业提供的未经 审计的财务报表，该公司2014 年度实现营业收入19,038.26 万元，净利润1,794.43 万 元；2015 年1-6 月，实现营业收入11,418.02 万元，净利润1,512.16 万元；截止2015 年6 月30 日，该公司总资产24,516.71 万元、负债合计12,241.85 万元、归属于母公 司的所有者权益12,232.58 万元。

目前，公司日常生产和销售的药物主要涉及咽喉类用药、抗高血压用药、抗眩晕用 药、神经镇痛类用药等；多多药业主要涉及神经镇痛类用药、妇科类用药及呼吸系统类

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用药。若本次收购得以完成，公司神经镇痛类用药的销售规模扩大，市场地位进一步得 到加强，同时扩充了市场前景良好的妇科类用药，为公司未来提升业务规模和盈利能力 奠定了良好的产品基础。同时，公司产品种类将进一步得到丰富，结构更为合理，随着 医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施，公司产品的结构优势将具有更强的适 应能力，可根据市场需求情况加大对部分拥有药品批准文号药品的投入，在增加新的利 润增长点的同时，进一步提升自身竞争能力。

三、《股权收购意向书》主要内容

1、标的股权：多多药业不低于51%，不超过79.02%的股权。

2、转让价格：参考医药行业股权交易案例以及资产市场情况，以多多药业经审计和 评估后的结果为基准，评估基准日为2015 年6 月30 日，双方以评估值为依据协商确定 本次股权交易的价格。

四、风险提示

目前合作事项尚处于协商阶段，本次签署为意向性合作协议，具体合作内容和实施 进度存在不确定性，公司将根据收购进展按照规定及时履行审批程序及信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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