BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD - Capital/Financing Update 2015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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议案六：

关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次非公开发行有关事项的顺利进行，提高工作效率，公司股东大会拟授权董事会，在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、全权办理本次发行申报事项；

2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；

3、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对计划投资项目投资顺序和分配金额进行适当调整等；

5、根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可用自筹资金先期投入，待募集资金到位后再行置换；

6、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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7、根据本次实际发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

8、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整，并继续办理本次非公开发行事宜；

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案已经第五届董事会2015 年度第二次临时会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

二O 一五年五月七日

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