BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Nov 20, 2012

关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-070

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称中关村建设， 本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）拟出资成立北京中科资 产管理有限公司（暂定名），持股比例 100%，注册资金 10000 万元。出资方式： 现金 3000 万元人民币（资金来源：自有资金）；另外 7000 万元以中关村建设 大厦实物资产出资，该实物资产截止 2012 年 6 月 30 日资产净值为 1.6 亿元人 民币，差额 9000 万元作为拟成立公司的资本公积处理。该资产已于 2012 年 1 月为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华 素制药股份有限公司，向河北银行和平东路支行借款提供担保时抵押给河北银 行和平东路支行。

根据《公司章程》第一百三十一条（二）规定：“在法律、法规及本章程允 许的范围内，董事会每一年度可以运用公司资金对本条规定的风险投资以外的项 目进行投资，资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50％。 单项非风险投资运用资金不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产 10％。”，因此本次投资需提交股东大会审议。股东大会日期将另行通知。

本次投资已经第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议审议通过。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况

公司名称： 北京中关村开发建设股份有限公司 法定代表人：牛霆

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注册资本：4 亿元

注册号码： 110000001460269

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；制 造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金 属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目管 理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的 设备、材料出口；工程勘察设计。

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京中科资产管理有限公司（暂定，以工商注册核准为准） 注册资本：10000 万元

经营范围：自有物业的出租经营管理

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

设立该子公司的意图是对自有物业进行专业化经营管理，增加企业利润， 该投资风险较小。通过专业化运营提升自有物业出租率以及租赁价格，对上市 公司利润将产生正面影响。

五、备查文件

• 1、第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议决议；

• 2、北京中关村开发建设股份有限公司营业执照（复印件）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

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二 O 一二年十一月二十一日

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