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Jun 27, 2009

第三届监事会 2009 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-026

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会 2009 年度第 一次临时会议通知于 2009 年 6 月 19 日书面发出，2009 年 6 月 25 日会议 以通信表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究，形成 以下决议：

审议通过关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案

本次交易对方北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）系本公 司第一大股东，故本次借款构成关联交易，鹏泰投资方派出的监事杜鹃女 士回避表决。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司同意向鹏泰投资借款人民币 381,843,991.60 元；同意控股子公 司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设，本公司占 其总股本 94%）向鹏泰投资借款人民币 9,947,018.83 元。借款期限均为自 2009 年 7 月 1 日起，至 2010 年 6 月 30 日止。借款利率为固定利率 6.903%。

监事会认为：在监事会审议此议案时，关联监事杜鹃女士回避表决， 此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。

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第三届监事会 2009 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 OO 九年六月廿七日

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