BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Nov 28, 2007

债务重组公告之一 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-072

==> picture [454 x 83] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第三届董事会 2007 年度第十次临时会议审议，全票通过公司与 中国建设银行股份有限公司北京市分行（以下简称：建行北京分行）债务 重组方案。

一、交易概述

2001年11月30日，公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称： 华运达公司）在建行北京分行的1.5亿元贷款提供了连带责任担保。借款到 期后，华运达公司未履行还款义务。2003年8月25日，建行北京分行向北京 市高级人民法院（以下简称：北京高院）提起诉讼，查封了本公司持有的 北京中关村开发建设股份有限公司12,750万股权和北京四环医药开发有限 责任公司4,000万股权及5辆车辆。2003年12月3日，北京高院判决华运达公 司偿还借款本金1.5亿元及相应利息，本公司承担连带担保责任。建行北京 分行向北京高院申请强制执行，北京高院于2006年6月委托评估机构对查封 股权进行评估，总价1.2亿元（被查封股权评估报告见附件）。2006年7月 25日，北京高院又查封了本公司名下的中关村科贸中心的全部房产及新中 环公寓6套房产，经北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司对被查封房 产进行评估（被查封房产评估报告见附件），中关村科贸中心8,293.21平方 米房产评估价值10,085.92万元，新中环公寓6套房产评估价值725.3565万元。

1

债务重组公告之一 共 4 页

本公司分别于2004年6月30日、2007年2月2日、2007年6月29日向建行 北京分行偿还借款本金3,500万元，截至2007年6月30日，华运达公司及本 公司应向建行北京分行偿还本金1.15亿元、相应利息及案件受理费 841,456.03元、保全费831,966.03元。

本公司经与建行北京分行多次磋商，初步达成和解意向。

本公司在11月30日前一次性向建行北京分行偿还借款本金1.15亿元、 利息9,441,551.32元后，建行北京分行承诺就剩余债权（包括但不限于本金、 利息及相关诉讼执行费用）不再向本公司追偿。

重要风险提示：若本公司未能按照约定还款计划偿还贷款本息，建行 北京分行有权随时向北京高院申请恢复原判决裁定的执行。

若股东大会未能批准此债务重组方案，则上述协议无法签署。

该债务重组事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审批。

《执行和解协议》尚未签署，尚需中国建设银行有权部门正式批准。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：中国建设银行股份有限公司北京市分行；

住所：北京市宣武区宣武门西大街28号楼大成广场4门8门； 负责人：罗哲夫；

经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的业务；

注册号：1100001152553；

机构编码：B0004B211000001；

成立日期：1987年12月10日。

2

债务重组公告之一 共 4 页

建行北京分行与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、人 员等方面不存在关联关系。

三、交易合同的主要内容

本公司承诺于2007年11月30日前，一次性向建行北京分行偿还借款本 金1.15亿元、利息9,441,551.32元。

建行北京分行承诺在本公司履行上述义务后，就剩余债权（包括但不 限于本金、利息及相关诉讼执行费用）不再向本公司追偿。

本公司承诺积极采取一切必要措施协助、配合建行北京分行就剩余债 权向华运达公司追偿，包括但不限于配合华运达公司进行债务重组等。

若本公司违反上述义务，建行北京分行有权随时向北京高院申请恢复 原判决裁定的执行。

四、本次交易对公司的影响

本公司对华运达公司的担保于败诉后已对本金1.5亿元全额计提减值 准备，故此次债务重组将影响公司当期利润－9,441,551.32元（即利息）， 有助于公司减少逾期负债及罚息，同时公司将就代偿部分向法院提出申请， 对华运达公司行使追偿权，争取尽可能减少损失。

五、备查文件

• 1、建行北京分行营业执照；

• 2、被查封股权评估报告；

3

债务重组公告之一 共 4 页

• 3、被查封房产评估报告。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年十一月廿九日

4