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***ST 中科：第二届董事会2005年年度第二次临时会议决议公告

**2005-04-23 06:31

股票代码：000931　　股票简称：*ST中科　　公告编号：2005-011

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2005年年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2005年度第二次临时会议通知于2005年4月18日以书面形式发出

，2005年4月22日会议以通信表决方式召开。会议召开程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议应到董事15名，实到董事13名，郝有诗董事因病

未能出席本次董事会，荣自立董事因公出差委托周伟董事带为行使表决权。经与会董事

认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过公司《2005年第一季度报告》

与会董事全票通过此项议案。

2、审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公

司）1.8亿元贷款提供续保的议案

与会董事全票通过此项议案。

3、审议通过关于为北京信远房地产开发有限公司（以下简称：信远房地产公司）1

亿元贷款提供续保的议案

与会董事全票通过此项议案。

4、审议通过关于向中国光大银行申请续贷2亿元的议案

与会董事全票通过此项议案。

公司在中国光大银行北京市分行海淀支行的2.15亿元流动资金贷款将于2005年5月5

日到期。公司决定偿还1,500万元贷款本金，向该行申请续贷2亿元、期限为2~3年。公司

以持有的中关村证券股份有限公司1.4亿股股权对其中的8,000万元贷款提供质押担保；其

余1.2亿元贷款由中关村建设公司提供连带责任保证，并以中关村科贸中心的部分未售房产

提供抵押担保。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO五年四月廿三日

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