BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-002

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事 会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董 事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 和独立董事候选人的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举。换届后的公司董事会由股东方 国美控股集团有限公司(以下简称:国美控股)推荐的 6 名董事和董事会推荐的 3 名独立董事构成,其中:

国美控股推荐的董事候选人为:许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹 晓春。

董事会推荐的独立董事候选人为:史录文、夏琴、毕克(会计专业人士)。

该议案尚须提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述董事候选 人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事(对独立董事和非独立董事的选举 分别进行表决),独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后,提交股东会选举。

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二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(一)召集人:公司第八届董事会

(二)召开时间:

1、现场会议时间:2025 年 1 月 23 日下午 14:50;

2、网络投票时间:2025 年 1 月 23 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 1 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2025 年 1 月 20 日

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六)会议审议事项:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案;

1.1 关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案;

1.2 关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案;

1.3 关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案;

1.4 关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案;

1.5 关于选举张晔为第九届董事会董事的议案;

1.6 关于选举邹晓春为第九届董事会董事的议案。

2、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案;

2.1 关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案;

2.2 关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案;

2.3 关于选举毕克为第九届董事会独立董事的议案。

3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案。

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通报事项:经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。

三、审议通过《关于制定**<舆情管理制度>**的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了保证公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实 保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定,结合公司实际情况,制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》。

四、备查文件

1、第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议;

2、第八届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议决议;

3、国美控股集团有限公司《推荐函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 二五年一月七日