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Jul 7, 2021

第七届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-045

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2021 年度第五次 临时会议通知于 2021 年 6 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 7 月 7 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成 以下决议：

一、关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的 议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经第七届董事会 2020 年度第八次临时会议、2020 年第五次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于 2020 年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度 为 10,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于 2021 年 11 月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务 进行续签，期限不低于 1 年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于 北京市朝阳区吉庆里小区 9、10 号楼房产提供抵押担保（房产预评估价值为 5,308 万元）。

北京华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

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第七届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董 事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

二、关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议 案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经第七届董事会 2020 年度第八次临时会议、2020 年第五次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素于 2020 年向宁波银行 股份有限公司北京分行（以下简称：宁波银行）申请的额度为 5,000 万元的综合 授信，由宁波银行出具保函并办理了新加波华侨银行（以下简称：华侨银行）570 万欧元的内保内贷业务。

现宁波银行的授信即将到期，北京华素拟向其申请新的综合授信，期限 1 年， 用途为该笔华侨银行贷款的续贷业务。

公司拟同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供连带责任保证担保。 北京华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董 事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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