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Sep 11, 2020

第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-084

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第十次临时会议通知于 2020 年 9 月 3 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提 供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下 简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简 称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山 东华素制药）向日照银行股份有限公司威海分行（以下简称：日照银 行）申请不超过 3,000 万元综合授信，期限 1 年，用于补充日常流动 资金。

本公司同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技 发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为该笔业务提供连带责 任保证担保。

山东华素制药已出具书面《反担保函》。

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根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所 《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后， 尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2020-085。

二、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担 保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下 简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简 称：华素制药）在江苏银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称： 江苏银行）办理的 6,000 万元贷款将于近日到期。经与贷款行协商， 华素制药继续向其申请续贷，抵押物及担保方式不变，贷款期限为 1 年。

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地 产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京 房权证房股字第 0700049 号）继续作为在江苏银行债务的抵押担保。 根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2020） 估字第 FC20200102551Z 号《房地产抵押价值评估报告》，该房地产 于价值时点 2020 年 6 月 23 日的抵押价值为 8,618 万元。

公司同意为华素制药在江苏银行的授信本金人民币 6,000 万元及 相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、

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公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强 制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其 他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 ” 同意，或经股东大会批准 。 本议案已经全体董事同意通过。

公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所 《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后， 尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2020-086。

三、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第七次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 9 月 29 日（周二）下午 14:50；

• 2、网络投票时间：2020 年 9 月 29 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ － 2020 年 9 月 29 日（周二）9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月

29 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

• （四）股权登记日：2020 年 9 月 22 日（周二）。

• （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

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层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提

• 供担保的议案；

• 2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担

• 保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-087。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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