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Aug 17, 2020

第七届董事会第五次会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-079

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第五次 会议通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，2020 年 8 月 17 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成 以下决议：

一、《 2020 年半年度报告》全文及摘要；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

《2020 年半年度财务报告》事前经审计委员会审议通过。全体 到会董事审议通过公司《2020 年半年度报告》全文及摘要，没有董 事对 2020 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。

《2020 年半年度报告》摘要及全文详见公司同日公告，公告编 号：2020-081、2020-082。

二、《 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

董事会认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

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第七届董事会第五次会议决议公告 共 3 页

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使 用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规 情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核 意见。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于公司与国美电器续签写字楼租赁合同暨关联交易的议

• 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（国美控股推荐董事许钟民、

• 侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔回避表决） 本议案获得通过。

经公司第七届董事会 2019 年度第八次临时会议审议通过，公司 与国美电器有限公司（简称：国美电器）签订鹏润大厦写字楼租赁合 同，承租建筑面积为 798.96 平方米的写字间作为办公场所，所租物 业每个月的含税租金为人民币 155,797.20 元，含税物业费为人民币 71,906.40 元。租期一年，共计 12 个月。鉴于租赁合同将于 2020 年 11 月 3 日到期，经双方协商，决定续租 24 个月，租金及物业费等条 件不变。

本次交易两年租金合计 3,739,132.80 元，两年物业费合计 1,725,753.60 元，总计 5,464,886.40 元，占公司 2019 年度经审计净资 产的 0.33%。

有关《写字楼续租合同》尚未签署。

本次交易对方国美电器系国美零售控股有限公司（股票代码：HK0493）的 全资下属公司，实际控制人系黄光裕家族；同时，国美电器为本公司持股 5%以

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第七届董事会第五次会议决议公告 共 3 页

上的股东。根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易对方为本公 司关联法人，该交易构成关联交易。

根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定，对于关联交易事项独立董 事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定，本议案表决时，国美控股推荐董事 许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔已回避表决，也未代理其他董事 行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所 做决议已经非关联董事过半数通过。

鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据 《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请 董事会审批即可，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。上述事项已经 公司全体独立董事事先审核通过。

详见同日公司《关联交易公告》，公告编号：2020-083。

备查文件：

第七届董事会第五次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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