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Jul 22, 2020

第七届董事会 2020 年度第九次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-072

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议通知于 2020 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 7 月 22 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高 募集资金使用效率，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代 谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山 东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项 目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限，具体情况如下：

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目之募集资金 投入总额不变项目投资内容进行了调整：将“宣传推广费”减少投资额 91.72 万元，调至“实验室装修建设”及“仪器设备采购”；

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目募集资金 4,950 万元，截止 2020 年 7 月 13 日已使用 377.04 万元：决定终止盐 酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项

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目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，继续开展盐酸纳曲酮 片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价），使用募集资金 1,610 万元，剩余 2,962.96 万元用于永久补充流动资金；

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金使 用总额不变，项目投资内容进行调整：将“已签合同尚未支付的合同 款、质保金等”中节余资金 145.43 万元调至“设备购置及安装费”；

4、华素制药品牌建设项目募集资金 7,674.21 万元，截止 2020 年 7 月 13 日已使用 6,697.30 万元，剩余 976.91 万元变更为永久补充流 动资金。

本次募集资金投资项目变更后，合计永久补充流动资金的金额 3,939.87 万元，占总募集资金净额的 5.63%；合计变更募集资金金额 4,177.02 万元，占总募集资金净额的 5.97%。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》， 公告编号：2020-074。

二、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效 益，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相 关法律法规结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司决 定对《募集资金管理制度》相关条款进行修订与完善。

本议案需提交股东大会审议。

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修订后的《募集资金管理制度》全文见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于修订《信息披露事务管理规定》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订， 结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司对《信息披露 事务管理规定》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《信息披露事务管理规定》全文见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订， 结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司对《投资者关 系管理制度》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《投资者关系管理制度》全文见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第六次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

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1、现场会议时间：2020 年 8 月 7 日（周五）下午 14:50；

• 2、网络投票时间：2020 年 8 月 7 日（周五）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ － 2020 年 8 月 7 日（周五）9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月

7 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

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（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案；

• 2、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-075。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第九次临时会议决议 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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