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Jun 30, 2020

第七届董事会 2020 年度第七次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-056

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第七次临时会议通知于 2020 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 6 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公 司（以下简称：多多药业）向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申 请额度不超过 2,000 万元的流动资金综合授信，期限 1 年。

同时，多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 九处房产（建筑面积为：15,521.39 平方米）为该笔贷款提供抵押。 本公司同意上述事项。

经银行选定的北京国信达房地产土地评估有限公司对上述房地 产进行评估并出具京国信达估字（2020）第 0046 号《房地产抵押估 价报告》：上述房地产于价值时点 2020 年 6 月 16 日的抵押价值总额 为 4,505.24 万元人民币。

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根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及控股子 公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50%的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额未超过 2019 年度经审计净资产 50%， 因此只需董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《关于多多药业以自有资产抵押向银行申请综合授 信的公告》，公告编号：2020-057。

二、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供 1,000 万元反担保 的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

依据《黑龙江省中小企业稳企稳岗基金管理办法》，公司全资子 公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药） 之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）根据目前经 营情况，向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请“稳企稳岗”疫情 期间专项贷款 1,000 万元，期限 1 年。由政府指定外部担保公司，黑 龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称：鑫正融资）为多多药 业提供连带责任担保，由四环医药对鑫正融资提供反担保。

本公司同意上述事项。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事审议通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2019 年度经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公 司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-058。

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三、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第五次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 7 月 21 日（周二）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 7 月 21 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ － 2020 年 7 月 21 日（周二）9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月

21 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 7 月 14 日（周二）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

1、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供 1,000 万元反担保 的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-059。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第七次临时会议决议

特此公告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 二 O 年六月三十日

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