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Jun 5, 2020

第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-049

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第六次临时会议通知于 2020 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 6 月 5 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项 目贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简 称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 华素制药）之分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简 称：华素制药沧州分公司）向沧州银行股份有限公司渤海新区支行申 请额度不超过 10,000 万元的项目贷款，期限不超过 3 年。

本公司同意上述事项，并与华素制药共同为其提供连带责任保证 担保。同时，以华素制药沧州分公司位于沧州市临港经济开发区的工 业用地及一期在建工程（土地面积为 93,305.35 平方米，厂房及办公 建筑面积 18,552.47 平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

经银行选定的北京康正宏基房地产评估有限公司对上述房地产

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进行评估并出具康正评字 2020-1-0077-F01DYGJ1 号《不动产估价报 告书》：上述房地产于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 8,322 万元人民币。

华素制药与华素制药沧州分公司已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2019 年度经审计净资产的 50％且 绝对金额超过 5,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定， 此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-050。

二、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第四次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（周二）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 6 月 23 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ 2020 年 6 月 23 日（周二）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月

23 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 6 月 16 日（周二）。

• （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

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层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目

• 贷款提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-051。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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