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Apr 17, 2020

第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第四次临时会议通知于 2020 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 4 月 17 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 2,000 万元流动资 金授信提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股 份有限公司（以下简称：华素制药）向北京农村商业银行卢沟桥支行 申请额度不超过 2,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。

本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。 华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2018 年度经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公 司股东大会审议。

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第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告 共 3 页

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2020-029。

二、关于为山东华素向交通银行申请 7,000 万元流动资金授信提 供担保的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股 份有限公司（以下简称：华素制药）之全资子公司山东华素制药有限 公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行申请 额度不超过 7,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。

本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。同时，山 东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个 工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为 15,249.27 平方米） 为该笔贷款提供抵押担保。

经银行选定的山东中创土地房地产资产评估有限公司对上述房 地产进行评估并出具中创房评字（2020）第 W017 号《房地产抵押估 价报告》：上述房地产于价值时点 2020 年 4 月 3 日的抵押价值总额 为 9,436.07 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2018 年度经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公 司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

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第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告 共 3 页

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2020-030。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 二 O 年四月十七日

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