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Mar 25, 2020

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2020 年 3 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供 担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下 简称：四环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南 京银行）申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司 经营需要，经与贷款行协商，四环医药的原有担保及抵押条件不变， 继续向南京银行申请新的流动资金贷款，期限 1 年，业务品种为流动 资金贷款。

本公司同意上述贷款事项，并继续为其提供连带责任保证担保， 仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分 综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对

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上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752020030010 号《房 地产抵押评估报告》：上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部 分，地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米， 于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 万元人民币。 四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2018 年度经审计净资产的 50％且 绝对金额超过 5,000 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定， 此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2020-015。

二、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提 供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中 实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄 混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称： 南京 银行）申请额度为 2,000 万元的综合授信，期限 1 年，业务品种为流 动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时 本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位 房地产（总建筑面积为 3,276.54 平方米）为该笔贷款提供抵押担保。 经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进

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行评估并出具深同诚评字（2020T）03QB 第 0001 号《房地产抵押估 价报告》：上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总 额为 2,642.4 万元人民币。

中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2018 年度经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公 司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2020-016。

三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 4 月 13 日（周一）下午 14:50；

• 2、网络投票时间：2020 年 4 月 13 日（周一）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• －

• 2020 年 4 月 13 日（周一）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年

• 月 13 日（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

  • （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • （四）股权登记日：2020 年 4 月 3 日（周五）

  • （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

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第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告 共 4 页

层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供

• 担保的议案；

• 2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供

• 担保的议案。

详见同日公司《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-017。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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