BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-107

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议通知于 2019 年 11 月 29 日以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出，2019 年 12 月 6 日会议以通讯表决方式如期 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形 成以下决议：

一、关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的 议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司 融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 （以下简称：四环医药）之全资子公司山东华素健康护理品有限公司 （以下简称：山东华素健康护理品公司）以原值为 1,610.49 万元的生 产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司 （以下简称：国控租赁）申请额度不超过 1,500 万元的综合授信，期 限 2 年。用途为补充流动资金。

公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担 保。

有关协议尚未签署。

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第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页

详见同日公司《关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资 租赁业务的公告》，公告编号：2019-108。

二、关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务 提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司 融资结构，本公司全资子公司四环医药之全资子公司山东华素健康护 理品公司以原值为 1,610.49 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向 国控租赁申请额度不超过 1,500 万元的综合授信，期限 2 年。用途为 补充流动资金。

公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担 保。

山东华素健康护理品公司已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 ” 同意，或经股东大会批准 。 本议案已经全体董事同意通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须 提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-109。

三、关于召开 2019 年第十次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2019 年第十次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

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第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议公告 共 3 页

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2019 年 12 月 23 日（周一）下午 14:50；

• 2、网络投票时间：2019 年 12 月 23 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ 2019 年 12 月 23 日（周一）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月

23 日（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

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• （四）股权登记日：2019 年 12 月 16 日（周一）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务

• 提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2019 年第十次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-110。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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