BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-099

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议通知于 2019 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮 件或传真等方式发出,2019 年 11 月 13 日会议以通讯表决方式如期 召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成 以下决议:

一、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供 担保的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简 称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华 素制药)向河北银行股份有限公司广安街支行申请的不超过 10,000 万元综合授信即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,华素 制药在原有担保及抵押形式不变的条件下,继续向河北银行股份有限 公司石家庄分行(以下简称:河北银行)申请新的综合授信,授信额 度 10,000 万元,授信期限不超过 2 年。

公司同意上述贷款事宜,并继续为其提供信用担保。此外,公司 继续将位于北京市海淀区中关村大街 18 号五层部分综合用房房地产 (建筑面积 5,028.58 平方米,分摊土地面积为 563.73 平方米)抵押

第 1 页

给河北银行。经北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行 评估后并出具《康正评字 2019-1-0658-F01DYGJ1 号评估报告》,确 定该房地产于价值时点 2019 年 11 月 5 日的评估总价值为人民币 17,140 万元。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须 提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2019-100。

二、关于召开 2019 年第九次临时股东大会的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开 2019 年第九次临时股东大会:

(一)召集人:公司第七届董事会

(二)召开时间:

1、现场会议时间:2019 年 11 月 29 日(周五)下午 14:50;

2、网络投票时间:2019 年 11 月 28 日(周四)—2019 年 11 月 29 日(周五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019 年 11 月 29 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 11月 28 日(周四)15:00 至 2019 年 11 月 29 日(周五)15:00 期间任意时 间。

第 2 页

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2019 年 11 月 22 日(周五)。

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六)会议审议事项:

1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担 保的议案。

备查文件:

第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年十一月十三日