BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 22, 2019

第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-091

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出，2019 年 10 月 22 日会议以通讯表决方式如 期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形 成以下决议：

一、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担 保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下 简称：四环医药）以 24,652.97 万元收购黑龙江农垦佳多企业管理服 务中心持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权。

为满足收购多多药业资金需求，四环医药向渤海银行股份有限公 司北京分行申请额度不超过 1 亿元的并购贷款，期限 2.5 年。由本公 司和四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华 素制药）提供连带责任保证担保，由四环医药以其所持多多药业 69.25%股权提供质押担保。

现经与贷款行协商，公司变更部分贷款条件，不再由华素制药提 供连带责任保证担保，其余担保条件不变。贷款行给予四环医药并购

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贷款额度降至人民币 4,000 万元，额度有效期 2 年，单笔业务期限不 超过 2 年且不超过额度有效期，每半年归还本金，不可循环。

本公司同意上述贷款事宜，变更前次股东大会决议，并为该笔贷 款提供信用担保。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须 提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-092。

二、关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2019 年第八次临时股东大会： （一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2019 年 11 月 8 日（周五）下午 14:50；

2、网络投票时间：2019 年 11 月 7 日（周四）—2019 年 11 月 8

日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ 2019 年 11 月 8 日（周五）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月 7 日（周四）15:00 至 2019 年 11 月 8 日（周五）15:00 期间的任意时 间。

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（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2019 年 11 月 1 日（周五）。

• （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担

• 保的议案。

详见同日公司《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-093。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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