BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-077

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第八次临时会议通知于 2019 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2019 年 9 月 5 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于公司与国美电器签订《写字楼租赁合同》暨关联交易的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权（国美控股推荐董事许钟民、侯 占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔回避表决）。 表决结果：本议案获得通过。

本公司与国美电器有限公司（简称：国美电器）签订鹏润大厦写 字楼租赁合同，承租建筑面积为 798.96 平方米的写字间作为办公场 所，所租物业每个月的含税租金为人民币 155,797.20 元，含税物业费 为人民币 71,906.40 元。租期一年，共计 12 个月。

本次交易一年租金合计 1,869,566.40 元，一年物业费合计 862,876.80 元，总计 2,732,443.20 元，占公司 2018 年度经审计净资产 的 0.16%。

有关《写字楼租赁合同》尚未签署。

本次交易对方国美电器系国美零售控股有限公司（股票代码：HK0493）的全 资下属公司，实际控制人系黄光裕家族；同时，国美电器为本公司持股5%以上

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第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告 共 2 页

的股东。根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易对方为本公司 关联法人，该交易构成关联交易。

根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定，对于关联交易事项独立 董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定，本议案表决时，国美控股推荐董 事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决，也未代理其他 董事行使表决权。该董事会会议已由过半数的非关联董事出席，董事会会议所做 决议已经非关联董事过半数通过。

鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据 《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请 董事会审批即可，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。

详见同日公司《关联交易公告》，公告编号：2019-078。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议

特此公告

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