BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第七次临时会议通知于 2019 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2019 年 8 月 7 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

一、关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司 融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 （以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以 下简称：华素制药）以原值为 11,024.21 万元的生产设备等资产为融 资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控 租赁）申请额度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。用途为 华素制药沧州新厂区建设、设备购置、以及补充流动资金。

本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混 凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证 担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重

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第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告 共 3 页

组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易， 也不属于重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无 须提交股东大会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸 如资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见同日公司《关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的公 告》，公告编号：2019-065。

• 二、关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药以原值为 11,024.21 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国控租赁申请额 度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。

• 本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混

• 凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证 担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。 华素制药已出具书面《反担保函》。

• 根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事

• 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署 同意通过。

因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018 年度经 审计净资产 50% ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 9.11 条规

• 定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。

  • 有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-066。

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• 三、关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案。

• 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

• 表决结果：本议案获得通过。

• 公司决定召开 2019 年第五次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第七届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2019 年 8 月 23 日（周五）下午 14:50；

• （2）网络投票时间：2019 年 8 月 22 日（周四）—2019 年 8 月

• 23 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• －

• 2019 年 8 月 23 日（周五）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 22

• 日（周四）15:00 至 2019 年 8 月 23 日（周五）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2019 年 8 月 16 日（周五）。

  • 5、召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦B 座 22 层 6、会议审议事项：

  • （1）关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。 详见同日公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-067。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议

特此公告

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