BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-061

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第六次临时会议通知于 2019 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2019 年 7 月 23 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于选举董事长的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

侯占军先生辞去董事长职务，仍在公司任职。公司董事会对侯占 军先生任董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

经公司 2019 年第四次临时股东大会选举，许钟民先生成为公司 第七届董事会董事。经董事会选举，许钟民先生担任公司董事长，任 期至本届董事会任期届满为止。

二、关于调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员 的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

因业务发展需要，公司决定调整第七届董事会战略委员会和薪酬 与考核委员会委员。

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第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告 共 3 页

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细 则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，经全体独立董 事提名，公司决定将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员中的 黄秀虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止。调 整后名单如下：

战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、 李万军；

薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），许钟民、陈萍、雷世 文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告 共 3 页

简历：

许钟民先生 ，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股 代码：08172，以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有 限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传 播有限公司创始人、董事长。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，许钟民 先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（稼 轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集团有限 公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终拥有 55%及 45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接 控制 2,552,111 股，占本公司总股本的 0.34%。许钟民先生近五年内 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近 五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形， 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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