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Jul 1, 2019

第七届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-052

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第五次临时会议通知于 2019 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2019 年 7 月 1 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

一、关于推荐许钟民先生为董事候选人的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

近日，翟姗姗女士因个人原因，辞去公司董事职务（详见 2019 年 6 月 6 日，公告编号：2019-046）。

公司收到控股股东国美控股集团有限公司关于第七届董事会董 事候选人的推荐函，推荐许钟民先生（简历附后）为公司第七届董事 会董事候选人。经提名委员会提名，独立董事核查，董事会认为：许 钟民先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合上市公司规范 运作的标准，能够胜任董事职责的要求；提名、审议、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

此议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会选举。

• 二、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

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第七届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

公司决定召开 2019 年第四次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

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• 1、现场会议时间：2019 年 7 月 23 日（周二）下午 14:50；

• 2、网络投票时间：2019 年 7 月 22 日（周一）—2019 年 7 月 23

• 日（周二）。

  • 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• －

• 2019 年 7 月 23 日（周二）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 22

• 日（周一）15:00 至 2019 年 7 月 23 日（周二）15:00 期间的任意时间。 （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合 （四）股权登记日：2019 年 7 月 16 日（周二）。

• （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

• 层会议室

（六）会议审议事项：

• 1、关于选举许钟民先生为公司董事的议案。

详见同日公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》， 公告编号：2019-053。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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第七届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

附：许钟民先生简历：

许钟民先生 ，现任拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172， 以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员 会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始 人、董事长。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，许钟民 先生与持有本公司公司 5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动 人（稼轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集 团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终 拥有 55%及 45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份， 间接持有 2,552,111 股，占本公司总股本的 0.34%。许钟民先生近五 年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情 形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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