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Apr 8, 2019

第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-021

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2019 年度第二次临时会议通知于2019 年3 月29 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2019 年4 月8 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

一、关于为四环医药向南京银行申请1.3 亿元流动资金贷款提供 担保的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下 简称：四环医药）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称： 南京银行）申请额度为1.3 亿元的流动资金贷款，期限1 年，业务品 种为流动资金贷款。

本公司拟同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同 时以北京市海淀区中关村大街18 号楼（中关村科技贸易中心）部分 地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对 上述房地产进行评估并出具深国房评字第19040752019030017 号《房 地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合用房、地下车位及地

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第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

下库房部分，地上建筑面积4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米，合计建筑面积为23,514.3 平方米，于价值时点 2019 年2 月20 日的抵押价值总额为32,051.6 万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署 同意通过。

因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50％，且未超过公司最近一期经审计总资产的30％，根据深 交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项贷款担保事 项只需公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-022。

备查文件：

第七届董事会2019 年度第二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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