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Feb 20, 2019

第七届监事会第一次会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-012

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第一次会 议通知于 2019 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2019 年 2 月 20 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议 室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究， 形成以下决议：

一、关于选举第七届监事会监事会主席的议案。

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表决结果：本议案获得通过。

选举陈更先生（简历附后）担任公司第七届监事会监事会主席，任 期至本届监事会任期届满为止。

备查文件：

第七届监事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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第七届监事会第一次会议决议公告

简历： 陈更先生 ，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政 学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美 控股集团有限公司资金中心副总监。

陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中 心副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，陈 更先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈更先生未持 有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不 得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

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