BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2019

Feb 20, 2019

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-011

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会第一次 会议通知于 2019 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出,2019 年 2 月 20 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程 序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究,形成以下决议:

一、关于选举第七届董事会董事长的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司第七届董事会已经 2019 年第一次临时股东大会选举产生, 现选举侯占军先生担任公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会 任期届满为止。

二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司第七届董事会已经 2019 年第一次临时股东大会选举产生。

《公司章程》第 139 条规定:"公司董事会下设战略、审计、提 名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占 半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计

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专业人士。"。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细 则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬 与考核委员会工作细则》中的相关要求,公司选举董事会四个专门委 员会成员如下,任期至本届董事会任期届满为止。

战略委员会:黄秀虹(主任委员),侯占军、雷世文、屠鹏飞、 李万军;

审计委员会:李万军(会计专业,主任委员),黄秀虹、雷世文、 屠鹏飞;

提名委员会:雷世文(主任委员),黄秀虹、陈萍、屠鹏飞、李 万军;

薪酬与考核委员会:屠鹏飞(主任委员),黄秀虹、陈萍、雷世 文、李万军;协理:李斌(人力资源中心总监)。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

根据《公司章程》规定,董事会提名委员会对公司高级管理人员 的任职资格审核通过,公司决定聘任侯占军先生担任公司总裁;经总 裁提名,公司决定聘任董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生担任公司 副总裁;经董事长提名,公司决定聘任黄志宇先生担任董事会秘书; 经总裁提名,决定聘任宋学武先生担任财务总监。

上述高级管理人员(简历附后)任期至本届董事会任期届满为止。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

聘任田玥女士(简历附后)担任第七届董事会证券事务代表职务,

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任期至本届董事会任期届满为止。

备查文件:

第七届董事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年二月二十日

简历:

侯占军先生,现任本公司董事长兼总裁。研究生学历,会计师。 历任北京鹏泰投资有限公司财务经理,鹏润房地产开发有限公司财务 中心财务经理,鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监,曾任本公 司副总裁、财务总监。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定,侯占军 先生与持有本公司公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关 系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军 先生持有本公司(证券代码:000931)股份 100,000 股。侯占军先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事、监事的情形,符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董国明先生,现任本公司副总裁、北京中关村四环医药开发有限 责任公司总经理、北京华素制药股份有限公司总经理、多多药业有限 公司董事长,双硕士学位,工商管理硕士毕业于长江商学院,药学硕 士毕业于第二军医大学,高级工程师、执业药师,从事药品生产、质 量、技术、研发及管理工作超过 25 年;先后主持了小丸包衣口服固 体缓控释制剂技术平台项目(北京市科技计划项目)、新型戒毒防复 吸模式的建立(国家科技部 863 项目)、注射用微球技术平台项目(北 京市科技计划项目)、强效无成瘾镇痛新药氘代-BU08028 项目临床 前研究(北京市科委)、战创伤急救-新型镇痛药盐酸羟考酮缓释片 的研发(军队重大课题)。

董国明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董国明先生未持有

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本公司(证券代码:000931)股份(其配偶刘东女士持有中关村股份 122,100 股),亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为高级管 理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

贾鹏云先生,现任本公司副总裁、北京华素健康科技有限公司总 经理、海南华素医药营销有限公司执行董事,本科学历。历任《中华 工商时报》副总编、京文唱片公司副总经理、北京少室阳光健康科技 有限公司总经理。

贾鹏云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾鹏云先生未持有 本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存 在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

李斌先生,现任本公司副总裁、人力资源管理中心总监、北京华 素制药股份有限公司董事,硕士研究生学历,CPA。历任本公司监事 会主席、营运管理中心总监。

李斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李斌先生未持有本公 司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不 得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

黄志宇先生,现任本公司董事会秘书,上市公司独立董事任职资 格,经济师,研究生学历,新财富金牌董秘。历任北京住总集团有限 责任公司资产部职员,本公司证券事务代表,董事会秘书,达力普石 油专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。现兼任达力普集团有限 公司董事。

黄志宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄志宇先生持有本 公司(证券代码:000931)30,000 股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人, 不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

黄志宇先生联系方式如下:

电话:(010)57768018

传真:(010)57768100

邮箱:investor@centek.com.cn

地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

宋学武先生,现任本公司财务总监。高级会计师,研究生学历。 本科毕业于中国人民大学财务会计专业,研究生毕业于北京航空航天 大学计算机软件专业。曾任北京中实混凝土有限公司财务总监,2010 年 11 月至 2011 年 12 月期间同时兼任北京中关村开发建设股份有限

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公司财务总监。

宋学武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋学武先生持有本 公司(证券代码:000931)50,000 股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人, 不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

田玥女士,现任本公司证券事务代表,毕业于中国人民大学,法 学硕士,历任本公司证券事务主管,证券事务代表。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定,田玥 女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。田玥女士未持有本公司(证券 代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为 董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。

田玥女士联系方式如下:

• 电话:(010)57768018
• 传真:(010)57768100

邮箱:investor@centek.com.cn

地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

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