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Oct 26, 2018

第六届董事会2018 年度第十二次临时会议独立董事事前认可意见            共  2  页

独立董事事前认可意见

一、关于多多药业关联交易事宜

经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议 通过《关于多多药业2018 年度预计主要日常关联交易的议案》，多 多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟向黑龙江多多集团有限责 任公司（以下简称：多多集团）续租厂房、库房、办公楼。预计2018 年向多多集团支付租赁费用为1,234,305 元，相关《厂房租赁合同书》 已于2016 年7 月1 日签署。合同标的为厂(库)房12 栋，总建筑面积 19,839.3 ㎡，办公楼租金每平方米每年人民币120 元，其他厂(库) 房租金每平方米每年人民币50 元，合计年租金为人民币 1,234,305 元，按季度交纳。租赁期两年，自2016 年7 月1 日起，至2018 年6 月30 日止。

鉴于该协议已到期，现多多药业拟与多多集团继续签订《厂房租 赁合同书》，合同标的调整为厂(库)房11 栋，总建筑面积18，224.30 ㎡，办公楼租金调整为每平方米每年人民币240 元，其他厂(库)房租 金调整为每平方米每年人民币120 元，合计年租金为人民币 2,602,356 元，按月缴纳。租赁期五年，自2018 年7 月1 日起，至 2023 年6 月30 日止，租金合计13,011,780 元。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股份。根据《深交所上市规则》10.1.3 的相关规定，本次交 易对方为多多药业的关联法人，该交易构成关联交易。

作为本公司独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认 真审阅后，认为此次房屋租赁价格公允，该日常关联交易是必要和可 行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股 东利益，也不会影响公司的独立性。

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因此，我们同意上述关联交易事项并提交公司第六届董事会2018 年度第十二次临时会议进行审议。

独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军

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