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Oct 26, 2018

第六届董事会2018 年度第十二次临时会议决议公告                   共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-086

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2018 年度第十二次临时会议通知于2018 年10 月15 日以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出，2018 年10 月26 日会议以通讯表决方式如 期召开。会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 形成以下决议：

一、关于多多药业关联交易的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

多多药业拟与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的 调整为厂(库)房11 栋，总建筑面积18,224.30 ㎡，办公楼租金调整 为每平方米每年人民币240 元，其他厂(库)房租金调整为每平方米每 年人民币120 元，合计年租金为人民币2,602,356 元，按月缴纳。租 赁期五年，自2018 年7 月1 日起，至2023 年6 月30 日止，租金合 计13,011,780 元。

经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京） 有限公司出具的《多多药业有限公司拟了解佳木斯市安庆街555 号办 公楼及厂房市场租金单价咨询报告》（中瑞咨报字[2018]第000097 号）采用市场比较法测算，截至2018 年7 月1 日，该处办公楼市场 租金测算结果如下：办公楼市场单价为每平方米每年人民币245.34 元，厂房市场租金单价为每平方米每年人民币133.06 元。

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第六届董事会2018 年度第十二次临时会议决议公告                   共  3 页

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股份。根据《深交所上市规则》10.1.3 的相关规定，公司基 于审慎性原则，认定本次交易对方为多多药业的关联法人，该交易构 成关联交易。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项 的董事会无须董事回避表决。

根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定，本次关联交 易事项独立董事已书面说明事前认可情况并发表独立意见。

根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易 仅需董事会审批通过即可，无需提交股东大会审议。 关联交易协议尚未签署。

详见公司同日披露的《多多药业关联交易公告》，公告编号： 2018-087。

二、关于为中实上庄向南京银行申请2,000 万元流动资金贷款提 供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中 实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄 混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京 银行）申请额度2,000 万元的流动资金贷款，期限1 年，业务品种为 流动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时 以北京市朝阳区左家庄中街6 号院9 号楼地下二层72 个车位房地产 为该笔贷款提供抵押担保。

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第六届董事会2018 年度第十二次临时会议决议公告                   共  3 页

经北京仁达房地产评估有限公司对上述房地产进行评估并出具 仁达房估字【2018】第201801101018417 号《房地产抵押估价报告》： 上述房地产于价值时点2018 年8 月24 日的抵押价值总额为2,635 万 元人民币。

中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经公司第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议全体董事同意通过。

因中实上庄资产负债率超过70％，根据证监会发〔2005〕120 号 文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提 交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

有关协议尚未签署。

详见公司同日披露的《对外担保公告》，公告编号：2018-088。

备查文件：

第六届董事会2018 年度第十二次临时会议决议

特此公告

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