BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-076

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议通知于 2018 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮 件或传真等方式发出,2018 年 9 月 18 日会议以通讯表决方式如期召 开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成 以下决议:

一、关于泰和养老院购买房产的议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司 北京泰和养老院有限公司(以下简称:泰和养老院)拟向北京紫东四 方科贸有限公司(以下简称:紫东四方)购买其拥有的北京市朝阳区 左家庄豪成大厦 7 套房产(以下简称:标的房产)1,685.38 平方米, 平均单价 3 万元/平方米,购买总金额 5,056.14 万元。上述房产实际 购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上载明 的建筑面积为准。

经具有从事证券期货业务资格的开元资产评估有限公司开元评 报字[2018]523 号《资产评估报告书》评估,相关标的资产采用市场 法对委估房地产的市场价值进行估算,以 2018 年 6 月 30 日为评估基 准日的评估价值为 5,452.39 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组

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管理办法》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资 产重组。

有关房产购买合同尚未签署。

详见公司同日披露的《关于泰和养老院购买房产的公告》,公告 编号:2018-077。

二、董事会关于国美电器要约收购事宜致全体股东的报告书

3 票同意,0 票反对,0 票弃权(国美控股推荐董事侯占军、黄 秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗回避表决)

表决结果:本议案获得通过。

2018 年 8 月 30 日,公司发布了《北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司要约收购报告书》、《东吴证券股份有限公司关于国美 电器要约收购北京中关村科技发展(控股)股份有限公司之财务顾问 报告》、《北京市竞天公诚律师事务所关于<北京中关村科技发展(控 股)股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》。

国美电器有限公司向公司除国美控股集团有限公司、林飞燕之外 的股东发出了部分要约,要约收购股份数量最多不超过 100,616,584 股,占上市公司总股本的 13.36%,要约收购价格为 6.20 元/股。要 约收购的目的旨在增强对中关村的控制权,不以终止中关村上市地位 为目的。

根据《上市公司要约收购业务指引(2016 年修订)》的要求,公 司应于要约收购报告书披露 20 日内发布董事会报告书。

董事会意见:

本公司董事会聘请中原证券为本次要约收购的独立财务顾问。中 原证券对本公司股票的市场价格、流通性进行分析,出具了《独立财 务顾问报告》。根据独立财务顾问意见并结合本公司实际情况,本公 司董事会就本次要约收购提出以下建议:截至本报告书签署日,考虑

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到公司股票在二级市场的表现,对于《要约收购报告书》列明的要约 收购条件,建议中关村股东予以接受。同时亦建议公司股东在接受要 约条件时充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况 及公司未来经营业绩表现。

本议案表决时,国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以 及关联董事翟姗姗已回避表决,也未曾代理其他董事行使表决权。

详见公司同日披露的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公 司董事会关于国美电器有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

备查文件:

第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议决议;

中原证券股份有限公司关于国美电器有限公司要约收购北京中 关村科技发展(控股)股份有限公司之独立财务顾问报告。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一八年九月十八日