BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

第六届董事会2018 年度第十次临时会议决议公告                     共  2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-073

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2018 年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第十次临时会议通知于 2018 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2018 年 8 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

一、关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控 股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟以部分固 定资产（机器设备，简称：标的资产）向北京市文化科技融资租赁股 份有限公司（简称：文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为 8,000 万元，期限为 3 年。

本公司同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可 撤销无限连带责任保证担保。经中环松德（北京）资产评估有限公司 松德评字（2018）第 18395 号《资产评估报告书》评估，相关标的资 产采用重置成本法，以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日的评估价值为 81,038,955.29 元。

标的资产设备合计 925 台(套)，原值总计 136,572,160.00 元，净 值总计 29,149,177.10 元。评估增值率 178.01%。

华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

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第六届董事会2018 年度第十次临时会议决议公告                     共  2 页

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

• 因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，因此该项贷款

• 担保事项只需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2018-074。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第十次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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