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Aug 1, 2018

第六届董事会2018 年度第八次临时会议决议公告                     共  5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-059

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2018 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第八次临时会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2018 年 8 月 1 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

一、关于推荐李万军先生为公司独立董事候选人的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

黄峰先生因个人原因，拟辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章 程》、《独立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人 数少于董事会人数 1/3 且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告 将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前， 黄峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作 为公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员的职责。

董事会提名委员会推荐李万军先生（简历附后）为公司第六届董 事会独立董事候选人。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规

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定，经李万军先生授权，公司已将李万军先生的职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专 区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三 个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格 和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独 立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易 所反馈意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选 人备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于兑现 2017 年度高管绩效工资的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

2017 年度公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下， 完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积 极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》 的有关规定，现制定公司高级管理人员 2017 年度绩效工资兑现方案 如下：

根据公司 2017 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩 效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》 各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

其中，公司董事长 2017 年度绩效工资兑现方案经本次董事会审 议通过后，须提交股东大会审议。

三、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。 公司决定召开 2018 年第二次临时股东大会：

1、召集人：公司第六届董事会

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2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年 8 月 17 日（周五）下午 14:50；

• （2）网络投票时间：2018 年 8 月 16 日（周四）—2018 年 8 月

• 17 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： － 2018 年 8 月 17 日（周五）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 8 月 16 日（周四）15:00 至 2018 年 8 月 17 日（周五）15:00 期间的任意 时间。

• 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

• 4、股权登记日：2018 年 8 月 10 日（周五）。

• 5、召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

• 6、会议审议事项：

• （1）关于选举李万军先生为公司独立董事的议案；

• （2）关于兑现 2017 年度董事长绩效工资的议案。

详见公司同日《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》， 公告编号：2018-060。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第八次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附：李万军先生简历：

李万军，男，1964 年 2 月出生，1984 年 12 月参加工作，中共党 员，山西财经大学管理学硕士。中国注册会计师、中国注册税务师、 高级会计师。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，专业标准部主任。

自参加工作以来，先后在工商银行、河北省财政厅、注册会计师 协会长期从事会计、审计理论研究、实务操作和注册会计师行业业务 监管工作。97 年起担任河北省注册会计师协会副秘书长，分管业务 监管、专业标准贯彻工作。主持、参与制定了谈话提醒、业务报备、 风险提示等行业监管制度，在全国推广，为行业监管体系创新付出努 力。连续 9 年担任财政部、证监会、中国注册会计师协会业务质量检 查组组长，对全国证券审计资格会计师事务所（含国际四大）进行业 务质量检查，获选优秀检查组长。

2005 年起，作为中国注册会计师审计准则起草组成员，参与行 业技术标准的制定，主持起草了“存货监盘”、“计划审计工作”等多 项准则，为我国注册会计师执业准则的建立和完善做出自己的贡献。 积极参加社会实践活动，作为中国注册会计师协会专业咨询委员会委 员、河北省投资理财协会财务专家委员会主任，为行业和企业提供专 业咨询服务。现担任长城汽车独立董事，曾担任常山股份、东方热电、 沧州明珠独立董事。

李万军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李万军 先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信

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被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他规则和公司 章程等要求的任职资格。

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