BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

独立董事辞职公告                                                共  1  页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-058

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2018 年 7 月 30 日收到公司独立董事黄峰先生的书面 辞呈。黄峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门 委员会所任一切职务，辞职后不在公司担任任何职务。

黄峰先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。黄峰先生在公 司任职独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范治理及经营 发展发挥了积极作用。董事会对黄峰先生在公司任职期间所作的贡献表 示衷心感谢！

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人数少于董事 会人数 1/3 且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，黄峰先生将按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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