BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

第六届董事会2018 年度第四次临时会议决议公告                       共  2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-030

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会2018 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年 度第四次临时会议通知于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2018 年 4 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、《 2018 年第一季度报告》全文及正文；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2018 年第一季度报告》全文及正文， 没有董事对 2018 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。

二、关于投资设立“山东华素健康科技有限公司”的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本公司之全资子公司北京华素健康科技有限公司（以下简称“北京 华素健康”，本公司持有其 90%股权，本公司之全资子公司北京中关村 四环医药开发有限责任公司持有其 10%股权）投资设立全资子公司—— 山东华素健康科技有限公司（以下简称“山东华素健康”或“新公司”）。 注册资本：人民币 200 万元；出资方式：北京华素健康出资 200 万元（自 有资金），占注册资本的 100%。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

第六届董事会2018 年度第四次临时会议决议公告                       共  2 页

详见公司同日公告，公告编号：2018-031 号。

备查文件：

第六届董事会2018 年度第四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

二O 一八年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页