BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

第六届董事会2018 年度第二次临时会议决议公告                     共  1 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年 度第二次临时会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2018 年 1 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股 东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资 项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金 不超过1.1 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [302 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [368 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第  1  页