BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

独立董事事前认可意见

独立董事事前认可意见

一、关于小镇开发公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇运营公 司”等控股子公司暨关联交易的议案

2017年12月22日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（一 下简称：公司）与佛山市三水区人民政府、北京瀚海智业投资管理有 限公司、北京清大文创投资管理有限责任公司签署《三水-中美科创 园框架协议书》（以下简称：《框架协议》）。

同日，为贯彻落实《框架协议》精神，顺利开展“特色小镇”建 设运营业务，经第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过， 公司与稼轩投资有限公司（以下简称：稼轩投资）合资成立“中关村 科技小镇开发建设（海南）有限公司” （以下简称：小镇开发公司）， 注册资本1,000万元，其中：本公司占51%。截止目前，该公司工商注 册手续已办理完毕。

公司本次拟与《框架协议》相关签约方成立“中关村科技小镇运 营管理（海南）有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以 下简称：小镇运营公司）及下属控股子公司：

1、小镇开发公司与稼轩投资合作，共同投资1,000万元，成立“中 关村科技小镇运营管理（海南）有限公司”（暂定名，以工商最终核 准名称为准，以下简称：小镇运营公司）。其中：小镇开发公司持股 51%，稼轩投资持股49%，双方均以货币形式出资，在 2046年12月31 日前缴足。

2、小镇运营公司与稼轩投资、北京清大文创投资管理有限责任 公司（以下简称：清大文创）合作，共同投资1,000万元，成立“佛 山中关村科技小镇产业发展有限公司”（暂定名，以工商最终核准名

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称为准，以下简称：佛山小镇发展公司）。其中：小镇运营公司持股 51%，稼轩投资持股9%，清大文创持股40%，各方均以货币形式出资， 在 2046年12月31日前缴足。

3、佛山小镇发展公司与北京瀚海智业投资管理有限公司（以下 简称：瀚海智业）合作，共同投资1,000万元，成立“佛山中关村科 技小镇开发建设有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以 下简称：佛山小镇开发公司）。其中：佛山小镇发展公司持股90%， 瀚海智业持股10%，双方均以货币形式出资，在 2046年12月31日前缴 足。

有关《投资合作协议》尚未签署。

本次交易对方之一稼轩投资系本公司实际控制人黄光裕先生控 制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易 对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。

作为中关村科技独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行 了认真审阅后，认为本次交易事实明确，各方均以货币出资，定价公 允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将小镇开发公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇运营 公司”等控股子公司的相关事项提交第六届董事会2018年度第一次临 时会议进行审议。

独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰

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